Bắt giữ ổ nhóm cho vay lãi nặng từ 109,5% - 182,5%/năm

31/10/2023 - 20:55
(Bankviet.com) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật hình sự.

Các đối tượng gồm: Vũ Thanh Tuyền (sinh năm 1991), Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1997); Trình Văn Lịch (sinh năm 1995) và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1994), cùng trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

986_image001.jpg
Đối tượng Vũ Thanh Tuyền tại Cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thanh Tuyền khai nhận: Năm 2019, Tuyền mở Công ty TNHH kinh doanh Long Hưng (địa chỉ xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe hoa, kinh doanh bất động sản; ngoài ra Tuyền còn cho người khác vay lấy lãi.

Khoảng cuối năm 2021, Tuyền thuê hai đối tượng Lịch và Tuấn để thu tiền lãi, tiền gốc của người vay. Khi có người vay tiền, Tuyền sẽ thỏa thuận số tiền vay và mức lãi suất vay với khách từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/ngày với kỳ lãi 10 ngày/lần sau đó thông báo cho Tuấn, Lịch biết.

Trần Thị Phương Thảo là người giúp Tuyền quản lý các khoản vay, quản lý người vay, nhắc nhở Tuyền, Lịch, Tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi, cùng Tuyền quản lý nguồn tiền cho vay, tiền lãi thu của người vay. Các khoản tiền lãi thu được của người vay Tuyền, Thảo cùng nhau chi tiêu cá nhân, chi tiêu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Vũ Thanh Tuyền, Trần Thị Phương Thảo đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự).

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các ngày 10 và 13/10/2023, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với các đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất lên tới 108%/năm.

P.V

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Bài liên quan