Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá tới hơn 25.000 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng triệt xóa đường dây xuất hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh với giá 2,5 – 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số tiền đặc biệt lớn, Công an Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT….

Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thành lập 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.