Điều tra các đối tượng giúp sức cho Phạm Mỹ Hạnh "vẽ" dự án Sâm Ngọc Linh để lừa đảo

Ngày 12/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng giúp sức cho Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư; khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh

Trước đó, ngày 8/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, địa chỉ: 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm đối với Phạm Mỹ Hạnh. Qua khám xét đã phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nhận được nguồn tin tố giác Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Tiến hành xác minh, Công an quận Cầu Giấy xác định trong thời gian tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, mặc dù Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh nhưng Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam; qua đó kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty và hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt, sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tài liệu điều tra thu thập được đã làm rõ Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước. Bước đầu công an làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn 600 tỷ đồng.

Theo công an, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.

Trong thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.