Phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động “tín dụng đen”

Điển hình, ngày 11/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Hàm (sinh năm 1985, ở tại thành phố Hưng Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Theo đó, vào hồi 18h ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tống Trân, huyện Phù Cừ bắt quả tang Đàm Quốc Hàm cùng một số người khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, thu giữ được hơn 54 triệu đồng, 2 giấy biên nhận, 2 giấy bán xe và các vật chứng liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Hàm khai nhận từ tháng 1/2022 đến 3/1/2023, Hàm đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố tài sản, với mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm. Qua điều tra xác đinh Hàm đã cho 10 khách vay với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, thu lời bất chính trên 136 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/12/2022, qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Tiến (sinh năm 1986, trú tại huyện Ân Thi) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra khai thác, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 19/12/2022, Tiến đã cho nhiều lượt khách vay tiền với mức lãi suất từ 109,5 - 182,5%/năm, thu lời bất chính khoảng 200 triệu đồng. Căn cứ tài liệu vật chứng thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tiến về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Có thể thấy, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, do đó, mỗi người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng; báo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý, tránh việc rơi vào bẫy “tín dụng đen”.