Hướng dẫn thủ tục nhận tiền bồi thường, cả nhóm chưa từng yêu cầu bồi thường

Cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa công bố thông báo liên quan đến việc thực hiện bồi thường thiệt hại trong vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Gần một tháng sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, cơ quan thi hành án đã phát đi thông báo đề nghị các cá nhân được xác định là người được thi hành án, có tên trong các phụ lục kèm bản án – tiến hành thủ tục nhận lại tiền.

Theo hướng dẫn, hồ sơ cần thiết gồm: đơn yêu cầu thi hành án, đề nghị chuyển khoản (theo mẫu), bản sao giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu, giấy xác nhận cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân), và giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng.

Để tránh tình trạng tập trung đông người, cơ quan này đề nghị các đương sự gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa tại địa chỉ tổ dân phố 13 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mọi vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục sẽ được giải đáp qua số điện thoại được công bố công khai.

Ngoài nhóm đã có tên trong danh sách, Thi hành án Hà Nội cũng cho biết, những nhà đầu tư là bị hại hoặc có liên quan đến vụ án nhưng chưa từng có yêu cầu bồi thường, vẫn có thể khởi kiện dân sự theo quy định để đòi lại quyền lợi.

Đặc biệt, với các trường hợp từng sở hữu cổ phiếu mã ROS và đã chuyển nhượng lại, các bên liên quan được khuyến nghị tự thỏa thuận về việc hoàn trả phần giá trị bị nâng khống. Nếu không đạt được thống nhất, họ hoàn toàn có quyền đưa vụ việc ra xét xử bằng một vụ án dân sự khác.

Cơ quan thi hành án cho biết, số lượng bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường trong vụ việc lên tới hơn 28.000 người, cho thấy quy mô ảnh hưởng lớn chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bản án phúc thẩm và những thay đổi đáng chú ý

Trong bản án phúc thẩm vừa được tuyên gần đây, Tòa án đã giảm đáng kể hình phạt cho ông Trịnh Văn Quyết – từ 21 năm tù còn 7 năm, sau khi bị cáo chủ động nộp lại toàn bộ số tiền thiệt hại dân sự, tổng cộng 2.470 tỷ đồng.

Hai người em của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng được xem xét giảm án. Bà Nga được trả tự do ngay tại tòa trong khi bà Huế bị tuyên 4 năm 6 tháng tù (giảm từ mức 14 năm ở cấp sơ thẩm). Một số bị cáo khác cũng được chuyển từ án tù giam sang hình phạt tiền.

Theo nội dung bản án, trong giai đoạn 2017–2022, ông Quyết cùng nhóm cộng sự đã lập hàng loạt tài khoản chứng khoán và ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên, từ đó thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu đối với 5 mã: AMD, HAI, GAB, FLC và ART. Khi giá cổ phiếu bị đẩy lên cao, nhóm này tiến hành bán ra để thu lợi bất chính, tổng cộng hơn 723 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2014 đến 2016, ông Quyết được xác định đã chỉ đạo một loạt hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros (ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Quá trình này được thực hiện thông qua hồ sơ góp vốn khống và sự tham gia của các công ty trong hệ sinh thái FLC cũng như người thân của ông Quyết.

Ông Quyết cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mượn giấy tờ cá nhân để mở tài khoản, đặt lệnh mua bán giả nhằm tạo cung cầu ảo, đẩy giá cổ phiếu lên bất thường rồi rút tiền ra khỏi thị trường.

Các bị cáo khác như Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung được xác định giữ vai trò giúp sức. Trong đó, bà Huế được đánh giá là người thực hành tích cực, trực tiếp hỗ trợ anh trai thực hiện các hành vi trục lợi.