Sáng ngày 26/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Các bị cáo khai việc ký duyệt các hồ sơ để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đều qua sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
 |
| Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng 26/9. Ảnh: Hữu Hạnh |
Theo cáo trạng, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài đều trái quy định của pháp luật nhưng Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Các bị cáo cho rằng, do tin tưởng thuộc cấp nên khi nhận hồ sơ từ dưới gửi lên thì ký duyệt, không biết đây là các hợp đồng "khống", trái quy định pháp luật, mà việc này sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết sai.
Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỷ USD.
Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD.
Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào chiều ngày 25/9, Trương Mỹ Lan khai nhận đã phát hành 2 thẻ Visa và Master cho Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) rồi chuyển tiền vào đó và ép chồng tiêu.
“Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị cáo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới”, bà Trương Mỹ Lan nói tại tòa.
