UBCKNN cảnh báo về việc làm giả tài liệu

Ngày 6/1, UBCKNN cho biết nhận được văn bản của Công ty CP Chứng khoán DSC phản ánh về việc trên mạng xã hội có lan truyền tài liệu có tên "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 với nội dung UBCKNN xử phạt hành chính đối với Chứng khoán DSC, giả mạo tài liệu của UBCKNN.

UBCKNN khẳng định không ban hành tài liệu "Biên bản vi phạm hạn mức cho vay" số 715/QĐ-XPHC ngày 6/12/2022 nêu trên.

UBCNNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia vào việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã đưa ra thông báo về việc có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của Sở, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

HNX khẳng định không cơ quan nào ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con được phép điều hành thị trường chứng khoán. Đồng thời, HNX không huy động tiền và nhà đầu tư chứng khoán trực tiếp. Mọi thông tin liên quan đến hình thức kêu gọi đầu tư trên hoàn toàn giả mạo.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, Công an Hà Nội cũng đã cảnh báo về việc 16 trang web giả mạo lừa đảo giao dịch chứng khoán thông qua việc huy động vốn trái phép được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được cấp phép theo quy định của pháp luật về chứng khoán...

Trước đó, cuối tháng 11/2022, Công an Hà Nội cũng đã cảnh báo 16 website giả mạo công ty chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, trong năm 2022, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán.

Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.

Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Phương thức hoạt động là các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán.

Sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng kí trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền. Các đường link đã được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP Hà Nội gồm:

http://www.zh7.com/rk/vip45;

2. DKtrade.com;

3. http://af968501.xyz/00BBJPBF;

4. http://www.zh7.com/rk/vip25;

5. http://www.rzwej.xyz,

6. http://a.f968501.xyz/o0bbjpbf;

7. ứng dụng Stock X;

8. app.lfmchain.com;

9. http://www.zmh7.com/rk/vip20;

10. http://af968501.xyz/O0BBJBBF;

11. Upbit.wang;

12. VietDainmondStock;

13. app CSI http://rt.censimk.com/app9092/;

14. http://vn1direct.me;

15. http://vn1direct.me/trading;

16. http://vn1direct.me/login