| Giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng của 162 lao động Đà Nẵng: Nhân viên ngân hàng môi giới tín dụng rồi chiếm đoạt 900 triệu đồng của khách |
Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Nguyễn Thị Thúy Kiều tại cơ quan công an (Ảnh:CACC) |
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2013 – 2018, Kiều công tác tại Công ty tài chính P. có trụ sở tại TP. Đà Nẵng. Đến tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng. Đến ngày 27/1/2022 thì bị thôi việc.
Trong quá trình công tác tại Công ty tài chính P. , Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để thực hiện công việc, Kiều vay mượn tiền của người thân, bạn bè.
Vì tin tưởng là bạn bè chơi thân từ đại học, từ năm 2013 – 2018, bà N.T.K.L nhiều lần cho Kiều mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh. Thời gian đầu, việc làm ăn thuận lợi nên Kiều trả gốc và lãi cho bà L. đầy đủ.
Đến năm 2015, làm ăn thiệt hại nhưng Kiều che giấu, đồng thời tiếp tục mượn tiền của bà L. nhiều lần với lý do đáo hạn ngân hàng (đưa tiền mặt nên không xác định được số tiền cụ thể). Riêng số tiền 2 tỷ đồng Kiều mượn bà L. ngày 23/10/2018 thì hai bên có viết giấy nhận tiền. Đến nay Kiều vẫn chưa trả số tiền này cho bà L.
Bên cạnh đó, thông qua giới thiệu của bà L., Kiều quen biết với ông T.C.Q. Từ năm 2017 – 2022, ông Q. nhiều lần cho Kiều vay tiền với tổng số tiền 6,168 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền vay của bà L., ông Q., Kiều dùng vào việc đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối qua sàn điện tử và bị thua lỗ hoàn toàn, mất khả năng trả nợ.
Ngoài hai trường hợp trên, cơ quan công an còn xác định Nguyễn Thị Thúy Kiều còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đồng nghiệp tại Công ty tài chính P. hơn 1,1 tỷ đồng; chiếm đoạt của một bạn học thời phổ thông hơn 635 triệu đồng.
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thúy Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, mất khả năng chi trả.
Hành vi của Nguyễn Thị Thuý Kiều đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
