Khởi tố các đối tượng cho vay lãi nặng từ 120%-360%/năm

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Ngày 19/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức, Châu Thành, thành phố Tân An mời làm việc 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1988) và Bùi Hồng Quân (sinh năm 1997) cùng thường trú thành phố Hà Nội, nơi ở hiện nay: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức; Trần Thị Y Bình, sinh năm 2002, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; T.T.N, sinh năm 1996, thường trú TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nơi ở hiện nay: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan hành vi “cho vay lãi nặng”.

Căn cứ kết quả làm việc và tài liệu thu được, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay, với số tiền mỗi lần từ 2 triệu đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120%-360%/năm. Riêng trong 2 ngày 16 và 17/7/2024, có 118 khoản vay/103 người vay, với tổng tiền cho vay là 1,26 tỷ đồng, tổng tiền thu lợi bất chính từ tiền cho vay trên là 271,73 triệu đồng.

Tiếp tục mời làm việc 18 người vay tiền của nhóm đối tượng do Huy cầm đầu, cơ quan Công an xác định tổng tiền vay 1,62 tỷ đồng đồng, thu lợi bất chính từ số tiền cho vay trên là 302,1 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram ketamin. Huy khai nhận, đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14/7/2024 với giá 1 triệu đồng để sử dụng.