6 đơn vị kinh doanh vàng lọt tầm ngắm thanh tra của NHNN

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Ông Lê Quang Huy - Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra 45 ngày.

Hình minh họa.

Đối tượng Ngân hàng Nhà nước quyết định thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, nếu cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, và Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết thêm, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước so với giá vàng quốc tế bằng những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững”, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tháng 5, hoàn thành thanh tra thị trường vàng; chuyển ngay hồ sơ có dấu hiệu vi phạm đến Bộ Công an Khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ ...

Đơn vị xe điện của 'bom nợ' Evergrande ngày càng cận kề cửa tử, được yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp lên tới gần 7.000 tỷ đồng Evergrande NEV cho biết chính quyền địa phương muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư ký tháng 4/2019 và đang yêu cầu hoàn ...