Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch liên quan đến Phú Hồng Thịnh

Ngày 26/12/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã có có Công văn số 5126/CV-CSKT-P4 đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, góp vốn… đối với một số tổ chức, cá nhân.

Theo đó, C03 đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”; “Trốn thuế” xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị liên quan theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Một trong những dự án của Công ty Phú Hồng Thịnh tại Bình Dương.

Trong văn bản trên, C03 đề nghị UBND tỉnh Bình Dương tiến hành ngăn chặn giao dịch đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (trụ sở tại số 18B Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngoài Công ty Phú Hồng Thịnh, một số cá nhân cũng bị đề nghị ngăn chặn giao dịch gồm: Bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966 tại Quảng Bình); ông Phạm Hữu Đức (sinh năm 1957 tại Quảng Bình, Giám đốc Công ty Phú Hồng Thịnh).

Ngoài ra, còn có ông Phạm Trọng Khiêm (sinh năm 1988 tại Quảng Bình); ông Phạm Đức Huy (sinh năm 1986 tại Quảng Bình); bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1984 tại Thừa Thiên Huế); ông Nguyễn Đình Thu (sinh năm 1961 tại Thanh Hóa) và bà Vũ Thị Lan Anh (sinh năm 1978 tại Nam Định).

Bà Phạm Thị Hường.

Để phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước, C03 đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

C03 cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối với các giao dịch có liên quan đến các tổ chức, cá nhân có danh sách cụ thể đính kèm theo Công văn này cho đến khi có văn bản giải toả của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Ngay sau khi có công văn trên của C03 – Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo yêu cầu.