Đà Nẵng: Hai phụ nữ lập 50 công ty "ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (áo tím)

Trước đó, qua nắm tính hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện một số đối tượng có biểu hiện lập hàng loạt công ty “ma” để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp; gây thất thu thuế Nhà nước.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, tối 21/12, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân. Khám xét nơi ở 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Khánh Vân

Cơ quan công an bước đầu xác định Nguyệt và Vân lập, điều hành hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đây là vụ án phức tạp có liên quan đến nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số địa phương trên cả nước.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.