Khởi tố CEO Bất động sản Nhật Nam: Phát lộ nhiều doanh nghiệp liên quan

Trong danh sách 5 doanh nghiệp liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, giới đầu tư đã quá quen thuộc với cái tên Sông Đà 1.01, doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán SJC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Hà Nội vừa gửi yêu cầu tới văn phòng đăng ký đất đai tại các tỉnh/thành phố về việc tạm dừng giao dịch các bất động sản liên quan đến Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tại các tỉnh/thành phố được yêu cầu rà soát và tạm dừng giao dịch tất cả các dự án bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 doanh nghiệp bất động sản, 8 cá nhân có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam.

5 doanh nghiệp bao gồm: Công ty Bất động sản Nhật Nam, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây, Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, Công ty CP Sông Đà Invest, Công ty CP Sông Đà 1.01.

Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê quán Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào doanh nghiệp dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Cụ thể, Bất động sản Nhật Nam dưới sự điều hành của bà Vũ Thị Thúy đã tung ra thị trường những chương trình huy động vốn lãi suất "khủng", dưới tên gọi "chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày”. Tiêu biểu là gói đầu tư có trị giá 500 triệu đồng, Bất động sản Nhật Nam cam kết chi trả cho đối tác 1,75 triệu đồng/ngày (chỉ tính từ thứ 2 đến thứ 6, bao gồm cả lãi và gốc), tương đương lãi 35 triệu/tháng.

Như vậy, sau 24 tháng, tổng giá trị phân phối lợi nhuận nhà đầu tư nhận được là 840 tỷ đồng, cao gấp 1,68 lần vốn đầu tư ban đầu.

Ngoài ra, Bất động sản Nhật Nam còn đưa ra gói kêu gọi đầu tư với lãi suất 44%/24 tháng, tặng kèm thẻ giảm giá khi mua sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp với giá trị tương ứng số tiền nhà đầu tư đã bỏ ra.

Nếu nhà đầu tư không nhận phiếu giảm giá, Bất động sản Nhật Nam sẽ quy đổi sang mức lãi suất mới “trên trời” là 92%/24 tháng.

Trong danh sách 5 doanh nghiệp liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, giới đầu tư đã quá quen thuộc với cái tên Sông Đà 1.01, doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán SJC.

Về mối liên hệ giữa bà Vũ Thị Thuý và Sông Đà 1.01, trước khi tham gia HĐQT của doanh nghiệp này vào ngày 31/12/2022, bà Vũ Thị Thuý cùng chồng là ca sĩ Khánh Phương đã liên tục thực hiện giao dịch với cổ phiếu SJC, qua đó “thâu tóm” 47,79% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Cũng cần lưu tâm rằng, trong quá trình này, phu quân của bà Thuý là ca sĩ Khánh Phương đã không thực hiện chào mua công khai. Mãi tới khi bị phạt, loạt giao dịch của nam ca sĩ mới được công bố. Đáng chú ý, đến ngày 31/3/2023, bà Thúy bán ra gần hết 1,63 triệu cổ phiếu SJC nắm giữ, chỉ còn sở hữu vỏn vẹn 22 cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu bán ra được “sang tay” cho hai doanh nghiệp liên quan là Nam Nhật Khang của ông Phạm Khánh Phương (881.600 cổ phiếu, 14,69% vốn điều lệ) và Sông Đà Nhật Nam của bà Vũ Thị Thuý (700.000 cổ phiếu, 10,18% vốn điều lệ).

Trước thời điểm bà Vũ Thị Thúy bị khởi tố, mới đây, cả ca sĩ Khánh Phương và Sông Đà Nhật Nam đều đã bán sạch toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ của Sông Đà 1.01.

Ca sĩ Khánh Phương không còn là cổ đông tại Sông Đà 1.01 Không chỉ có giọng ca “Chiếc khăn gió ấm”, doanh nghiệp liên quan tới Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Thuý - vợ nam ca sĩ ...

Tạm giữ Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam, Chủ tịch Sông Đà 1.01 Vũ Thị Thúy Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, Chủ tịch HĐQT Sông Đà 1.01 đang bị tạm giữ để ...

Chân dung bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam vừa bị tạm giữ Bà Vũ Thị Thuý, chủ nhân “hệ sinh thái Sông Đà Nhật Nam”, tâm điểm của dư luận dạo gần đây, vừa bị Cơ quan ...