Từ ngày 20-22/11 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức ba hội nghị nhằm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2018-2022. Đây là một sự kiện quan trọng, triển khai theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền và Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam.
Hội nghị cũng đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 15/5/2024, ban hành kế hoạch triển khai sau đánh giá rủi ro quốc gia, nhằm đảm bảo Việt Nam thực hiện tốt các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và Nhóm châu Á Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG).
 |
| Quang cảnh hội nghị |
Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh, thành phố. Gần 200 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan liên quan và 5.000 cán bộ, nhân viên đến từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, công ty luật và công chứng đã tham dự.
Tại sự kiện, các diễn giả đến từ Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) đã trình bày những phát hiện chính trong đánh giá rủi ro quốc gia, bao gồm mức độ rủi ro rửa tiền của quốc gia và từng ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. Đồng thời, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an đã chia sẻ chi tiết về báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia liên quan đến tài trợ khủng bố.
Đây là lần thứ hai Việt Nam tiến hành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ từ bộ công cụ của Ngân hàng Thế giới (WB), cùng sự tham gia của gần 200 cán bộ từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu và hiệp hội ngành nghề. Kết quả đánh giá mang ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay.
Hoạt động này cũng đáp ứng yêu cầu từ FATF và APG, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đang chịu sự rà soát từ các tổ chức này. Việc hoàn thành và công bố kết quả đánh giá giúp các cơ quan, tổ chức hiểu rõ mức độ rủi ro và áp dụng các biện pháp giảm thiểu, phù hợp với quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hội nghị không chỉ công bố kết quả đánh giá mà còn tạo cơ hội để các bộ, ngành và các tổ chức tham gia hiểu rõ hơn về rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Qua đó, các cơ quan có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro hiệu quả hơn, phù hợp với bối cảnh quốc gia và từng lĩnh vực hoạt động.
Ngoài ra, sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tuân thủ các cam kết quốc tế, bảo đảm sự minh bạch và an toàn tài chính. Thông qua việc phổ biến kết quả và chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, các tổ chức sẽ có thêm công cụ để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.
Việc triển khai đánh giá rủi ro và phổ biến kết quả không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phòng ngừa rủi ro quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Việt Nam củng cố vị thế trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tăng cường sự tin cậy của hệ thống tài chính quốc gia đối với các đối tác quốc tế.
 | Bản tin tài chính - ngân hàng 22/11: Bac A Bank điều chỉnh kế hoạch tăng vốn, SHB được vinh danh... Những thông tin tài chính - ngân hàng đáng chú ý như PVcomBank và Trung tâm RAR hợp tác triển khai eKYC qua VNeID, giúp ... |
 | Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng nào đang cao nhất, gửi 2 tỷ đồng được bao nhiêu? Dong A Bank, NCB áp dụng lãi suất cao nhất 5,55%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. ABBank, CBBank đạt 5,5%/năm. Nhóm Big4 duy trì mức ... |
 | Lãi suất ngân hàng tăng mạnh, chuyên gia dự báo xu hướng từ nay đến cuối năm Hơn 10 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,7% trong tháng 11/2024, nhằm thu hút vốn cho nhu cầu cuối năm. Theo ... |
Anh Vũ
